涉案金额400余万！大庆警方打掉一电诈洗钱团伙

近日

大庆市肇源县公安局

打掉了一本地电诈洗钱团伙

涉案金额400余万元

嫌疑人被抓

一条断卡线索

牵出背后层级分明的洗钱团伙

11月1日，大庆市肇源县公安局接到一条断卡线索：辖区居民金某名下多张银行卡，涉嫌电信网络诈骗案件。

接到线索后，肇源县公安局网络警察大队民警立即展开侦查。

“经过侦查，我们发现本地存在一个以宋某为首的‘车手’取现团伙，所说的‘车手’，就是为不法分子或违法团体提供取送钱服务，并从中赚取一定报酬的人，而金某就是宋某的下线‘车手’。”肇源县公安局网络警察大队反诈队队长王计说，随着侦查工作的进一步深入，他们发现，宋某原来也只是杨某的下线，这是一个以杨某为首的、层级分明的涉嫌电信网络诈骗的洗钱团伙。

11月2日，民警根据前期摸排的线索，成功在肇源县肇源镇内，将犯罪嫌疑人杨某和金某抓获。

嫌疑人被抓

取的是工程款？

证据面前低头认罪

经过审讯，犯罪嫌疑人杨某供述了犯罪经过。

1969年出生的杨某，离异。今年夏天在河北省务工时，认识了一名工友。9月末，杨某回到肇源县后一直没有再找到合适的工作，此时恰逢母亲生病住院。

经济紧张的杨某与工友诉苦，询问是否有来钱快的活。工友给杨某推荐了“压卡帮助人取工程款”的活儿，取完给回报。

杨某添加了对方的钉钉账号，在巨大经济利益的驱使下，杨某在明知转入其提供银行卡内资金为赃款的前提下，在境外电信诈骗人员的指使下，仍组织金某、宋某、刘某等人到大庆市多家银行网点柜台进行大额取现，并按照上线要求将取出来的大额现金，存入到对方指定的银行账户。

截至被抓，杨某共组织多人参与取款，涉案金额高达400余万元。

“被抓时，嫌疑人杨某百般抵赖，拒不承认自己涉嫌‘洗钱’的犯罪事实。”王计说，在大量证据面前，杨某才得以低头认罪。

原来，铤而走险的杨某，每次取现任务都在20万元以上。业务熟练的他“胃口”也越来越大，与上线沟通要求增加自己的提点，却不曾想留下了自己犯罪的铁证。

了解到杨某的下线不止宋某一人，还有刘某也参与其中。为此，民警电话联系到宋某、刘某，向两个人讲清利害关系，进行了耐心的规劝。

11月3日，犯罪嫌疑人宋某和刘某迫于公安机关的压力，主动到肇源县公安局投案自首。

目前，犯罪嫌疑人杨某、金某、宋某已被依法采取刑事强制措施，犯罪嫌疑人刘某已移送其他办案机关，案件正在进一步侦办中。

对此，民警特别提醒：不要为了蝇头小利，将自己的手机号、银行卡等外借或出售，成为电诈的帮凶，从而走上犯罪的道路。